FTX爆雷危机,可能没有你想的那么简单...
白话区块链 2022-11-11 14:30:21 关注

最近几天,BTC从21000多美元跌破16000美元,ETH一度跌破1100美元,FTX系Token不乏腰斩,一天之内整个加密市场总市值跌幅10%以上,市场一片哀嚎。

自上半年LUAN崩盘以来,FTX爆雷事件持续发酵,加密市场再受震动,引发市场新一轮市场暴跌 。

FTX整个爆雷事件大致如下:

  • 11 月 2 日,Coindesk 爆料称 Alameda 的资产负债表存在极大隐患,总计 146 亿美元资产中约 60 亿是 FTT 和 SOL。

  • 11 月 6 日,CZ 发推表示将逐步抛售所持有的 FTT:“由于最近曝光的启示,我们决定清算我们账面上剩余的所有FTT”。

  • 11月7日,FTT遭到一次重大抛售,CZ的推文让整个市场对FTX和Alameda Research(FTX创始人SBF的另一家公司)的偿付能力感到担忧,据悉Alameda的资产负债表上有很大一部分是FTT。

  • 11月8日,市场传闻 FTX 抛售了持有的 1 亿 bit 和其他 Token 以补充流动性,该消息进一步引发市场对 FTX 资金链断裂的担忧并导致 FTT 一度跌至 16 美元。FTX平台上提款缓慢,进一步引发恐慌。SBF当即表示,公司正在努力清理积压的订单。

  • 11月9日凌晨,CZ发推表示,FTX 向Binance 寻求帮助,为了解决流动性危机,双方已签署了一份不具约束力的意向书,Binance 打算全资收购加密平台 FTX,同时SBF删除关于FTX财务状况良好的推文。

  • 11月10日,Binance根据尽职调查结果,决定放弃对FTX 的收购。彭博社报道,FTX挪用用户资产,面临80亿美元缺口,如未筹集到新资金将申请破产保护。

  • 11月10日晚间,SBF 发布内部信表示:会承担责任,在接下来的一周里进行融资,目前和孙宇晨洽谈中。

  • 11月11日,据路透社报道,SBF此前转移了至少40亿美元FTX资金支持Alameda,其中包含用户存款,Alameda欠FTX约100亿美。SBF正寻求为FTX筹集94亿美元救援资金。福布斯称红杉资本、淡马锡和Paradigm将是FTX内爆中损失最大的三家投资机构。截至 2022 年 8 月,FTX至少与53家审计机构、银行和保险公司有业务往来。

  • 11月11日,白宫新闻秘书 Karine Jean-Pierre 在接受记者采访时表示将继续关注加密局势。日本金融厅已下令暂停 FTX Japan 的运营,并制定了「书面业务改进计划」。日本金融厅在其命令中说到:FTX Japan 停止了该国客户的提款,但没有指定恢复日期,也没有停止新客户加入该平台。FTX Japan 需要在 2022 年 11 月 16 日之前提交「书面业务改进计划」以解决上述问题。

Luna爆雷引发系列中心化借代巨头的破产,FTX事件又会牵涉哪些行业巨头?会带来哪些连锁反应?对于目前市场上的利益相关机构、交易平台表态以及KOL观点,白话区块链来给你一一盘点:

01、利益相关机构表态

Circle:未持有FTX和Alameda的重大风险敞口,警告加密企业资产负债表存在缺陷
Circle CEO Jeremy Allaire表示:Circle没有FTX和Alameda的重大风险敞口。Circle从未向FTX或Alameda贷款,从未收到FTT作为抵押品,也从未持有或交易FTT。Circle是FTX的小股东,FTX是Circle的小股东。80%的USDC储备以300万美元或更少的美国国库券形式持有,并由BNYM保管。剩余的现金储备存放在7-8家银行的完全独立账户中,以供USDC持有人方便。

作为最早一批就FTX事件进行表态的头部加密企业之一,Jeremy Allaire表示,他认为加密企业不能使用投机Token作为金库和资产负债表的基础资产。同时表示看到同行出现这样的问题非常可怕,并称:"市场下行周期中,缺乏透明度、缺乏交易对手可见性、以及用投机Token作为金库和资产负债表的基础资产,是导致问题的根本原因"。

红杉资本:其对 FTX 的投资已经归零
红杉资本发布最新公告通知 LP(有限合伙人)显示其对 FTX 的投资已经归零,公告表示:流动性紧缩给 FTX 带来了偿付调整。目前尚不清楚这种风险的全部性质和程度。红杉资本对 FTX 的2.1亿美金投资已降至 0 美元。

Multicoin Capital:10%资产受损
Multicoin Capital 管理合伙人 Kyle Samani 和 Tushar Jain 周二向该基金合伙人发出的信中表示,该基金资产管理规模中约有 10% 仍在 FTX 上等待提款。

加密金融服务商Amber Group:没有接触 Alameda 或 FTT,与 FTX 有关的资金占比不到 10%
Amber Group在推特上表示,并未接触Alameda或FTT,但一直是FTX上的交易参与者,与FTX有关的资金占总资金的比例不到10%,不会对期业务运营或流动性构成威胁。

加密借代平台Genesis trading:不受影响
Genesis官方推特表示,已经管理好了内部的贷款账本,没有重大的净信贷敞口,此外,Genesis没有任何中心化平台发行的Token敞口。

Solana:没有关系不影响
Solana Labs 联创 toly 发推表示:美国公司 Solana Labs 在 FTX 上没有任何资产,所以仍然有很长的现金生命周期,幸运的是仍然是一个小团队。

Aptos:不受影响
Aptos 官方声明称:FTX 不持有 Aptos Labs 或 Aptos Foundation 的资金。Aptos 网络将继续按预期运行,不受这些事件的影响。

稳定币巨头Tether:与FTX或Alameda没有任何接触
Tether首席技术官Paolo Ardoino发推表示,Tether与FTX或Alameda没有任何接触。

Avalanche:对FTX或Alameda没有重大风险敞口
Avalanche发推表示,对FTX或Alameda没有重大风险敞口,Avalanche基金会没有在FTX托管任何大笔金额,只有不到0.02%的财政部资产(包括一些非流动性Token)在CEX上市。

加密金融服务公司FalconX联合创始人兼CEO:不受影响,会加强风控
加密金融服务公司FalconX联合创始人兼CEO Raghu Yarlagadda发推表示,FalconX作为加密市场最大的参与者之一,因此会与包括Alameda和FTX在内的大多数主要流动性提供者合作,但对Alameda无风险敞口,对FTX风险敞口较小。此外,Raghu还表示,FalconX将继续照常运营,并加强风险和基础设施安全监控。

加密借代公司BlockFi宣布将暂停提款服务
BlockFi 11日宣布将暂停提款服务,要求客户现在不要在BlockFi Wallet和Interest Accounts存款。尽管此前其创始人Flori Marquez发曾推表示,BlockFi的所有产品都在完全正常运行,包括存款、取款、交易和借贷。

Tether应执法部门要求开始冻结FTX的USDT,已冻结超4636万枚
稳定币巨头Tether:与FTX或Alameda没有任何接触,应执法部门要求开始冻结FTX的USDT,已冻结超4636万枚

02、交易平台表示将自证清白

各大中心化平台担心信任危机传染,纷纷表态,除了大多数都在划清界限外,更多平台也表示即将进行默克尔树储备证明,来证明用户资产是100%储备的。

CZ:宣布拟全面收购FTX不到2个小时后,其发推表示,银行依靠部分准备金运作,但是加密货币平台不应该如此。将在未来几周内发布默克尔树储备证明(merkle-tree proof-of-reserves),保证资产完全透明。

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Binance:于昨日已公布资产储备明细:共持有47.5万枚BTC、480万枚ETH和5800万枚BNB等Token,将在未来几周内发布默克尔树储备证明。

Coinbase:Coinbase表示无任何流动性或信用风险。作为一家美国上市公司,Coinbase资产负债表保持透明,并为客户进行有效、审慎地风险管理。

OKX:OKX官方发布推特表示,对于所有主要的加密货币场来说,公开分享其可审计的merkle树的储备证明至关重要。OKX计划在未来几周(30天内)发布POF。

BitMex:BitMex表示,BitMEX是在Mt. Gox灰烬中诞生的……加密平台的第一条规则是“永远不要失去用户的资金”……BitMex一直保持100%储备。

KuCoin:KuCoin CEO Johnny在推特上呼吁用户停止FUD(Fear, Uncertainty, and Doubt),并表示"保护用户资金是KuCoin的首要任务。KuCoin将在一个月内发布默克尔树储备证明。"

Gate:Gate CEO韩林在社交媒体表示,Gate.io将向正在准备启动100%保证金的同行提供技术咨询,以促进交易平台生态的透明和行业的健康发展。据第三方审计公司 Armanino LLP 称,Gate.io 已证明其资产储备。

Deribit :Deribit 发布公告称,没有 FTX 资产或其他风险敞口,并与其他平台一样,将为其储备资产发布 Merkle Tree 的储备金证明。

Crypto.com:其首席执行官Kris Marszalek发推称,"我们认为,加密平台应该有必要公开分享储备证明,并且Crypto.com将发布经过审计的储备金证明。这是整个行业的关键时刻。透明度比以往任何时候都更加重要,用户和资金的安全和保障仍然是优先事项。它需要充分和集体的承诺。恢复人们对加密行业的信任需要时间,但我们有责任向世界发出一个强有力的信息,即存在值得信任的加密平台。"

Kraken:Kraken发推表示Kraken定期审计,用户随时可以验证在Kraken持有的余额是否由真实资产支持,并附上验证方法。Bybit:Bybit联合创始人Ben Zhou在推特上表示,Bybit致力于保证客户资金安全,且会确保1比1的准备金。目前Bybit正研究默克尔树(Merkle Tree)的储备证明解决方案。

Bitget:Bitget董事总经理Gracy Chen表示,也将公布Bitget的 merkle tree准备金证明来增加透明度。CEX需要一次彻底的、全方位的资产审计。

不过,虽然平台都在积极响应,表示将通过merkle tree储备金证明自证清白,但Dforce创始人 Mindao表示,merkle tree储备金证明虽然可以证明平台资金储备,但却无法保证平台的资产透明,因为关联交易、负债关系、保证金交易,这些都无法通过储备体现。

03、行业KOL观点

美国参议员Elizabeth Warren对FTX事件发表评论称:"最大的加密平台之一的倒闭表明,该行业在很大程度上似乎是烟雾和镜子。我们需要更积极的执法,我将继续推动SEC执行法律,以保护消费者和金融稳定。"

Coinbase CEO Brian Armstrong对此表示,监管机构缺乏明确的框架是美国大部分加密资产交易发生在离岸平台的原因,比如目前陷入困境的FTX。

Ripple CEO Brad Garlinghouse支持Armstrong的观点,并以新加坡的监管框架为例说明,他表示:“Brian是对的,为了保护消费者,我们需要为公司提供监管指导,确保信任和透明度。大多数加密资产交易在海外进行是有原因的。在美国,公司没有任何关于如何遵守的监管指导。与之相比,新加坡拥有许可框架、Token分类法等。他们可以适当地监管加密资产,因为他们已经做了定义什么是正确的工作,并且知道所有的Token都不是证券。”

Circle CEO Jeremy Allaire也支持Armstrong的观点,并补充说美国缺乏适当的监管框架使用户暴露在海外监管结构之下。

摩根大通全球战略总经理 Nikolaos Panigirtzoglou 表示,随着 FTX 和 Alameda Research 问题浮现,加密货币行业正在进行新一轮去杠杆化,拥有更强大资产负债表、能够拯救低资本和高杠杆的实体数量正在减少,加密货币市场崩溃也将不可避免地再次引发监管问题,并且推动更多加密基础设施服务提供商提升透明度。新一轮加密市场去杠杆化规模应该不会比 Terra/Luna、3AC 和 Celsius 崩溃所引发的市场震荡那么剧烈。

BitMEX创始人Arthur Hayes发推表示,FTX是加密圈的雷曼,目前市场还未见底,参考2009年3月标普指数触及666点,比特币17500美元的价格尚有风险。FTX不是第一个,但也不会是最后一个爆雷的平台。

Arthur认为,导致FTX垮台的原因与往常一致:过度扩张,以其不断上升的高估值为抵押,大量获取廉价信贷,随着货币变得昂贵,开始藏不住了。Arthur表示,乐观一点来看,相信这次加密货币熊市的最后一根蜡烛即将熄灭,我们将走出熊市。

Huobi 联合创始人杜均表示,FTX最近1周从市场上抽走了超过60亿美金的流动性,那些为Alameda提供授信的借代机构以及被FTX抽走流动性的中心化平台,岌岌可危。保护好自己的资产,不要为他人的错误买单。

钱包商 BitKeep COO Moka表示,FTX的危机以及爆雷对于整个行业来说都是一个不小的打击。当然这并不是中心化平台的第一次黑天鹅事件,从Mt.Gox被盗破产,到FCoin倒闭,我们见证太多“历史”了。一次次的教训其实都在告诉我们,not your keys, not your coins. 只有自己掌握私钥,才能真正拥有资产。

Bitkeep呼吁用户警惕中心化平台的潜在风险,保护自己的资产安全,同时也呼吁行业从业者一道,构建一个更去中心化、有序透明的加密世界。

三箭资本创始人Su Zhu在沉寂许久之后再次发声。他在推文中表示未来或将以新的目标重建家园:“……对于那些攻击我们,试图让我们成为整个行业的替罪羊的人,我知道这种尖刻的言辞本身来自痛苦和误导,你们一定遭受了巨大的痛苦,正在寻找发泄,一些解脱…… 让时间证明,尽管我们的定位错误,但我们的诚信是坚定的。我对老一辈人产生了一种新的敬意,他们对历史和比例有敏锐的感觉。”

Zhu Su 表示,Alameda 多年来可能一直在做 FTX 用户的对手盘。然而在 LUNA 爆雷事件中,LUNA 出现了连续三天的单边抛售行情,Alameda 很可能因为为 FTX 提供了大量的流动性而造成了巨大损失。

加密平台Kraken CEO Jesse Powell在社交媒体表示,“我们善良、轻信的天性让我们很容易成为骗子的目标。有些人甚至直接告诉我们,他们来这里是为了利润,而不是加密,我们称赞他们的诚实。然而,当他们变成他们所说的那个人时,我们却很惊讶。我们需要提高我们的标准”。Jesse Powell认为,在FTX事件之后,加密行业需要提高行业标准。

Circle欧盟政策负责人Patrick Hansen 在社交媒体上称,用不了多久,监管部门就会要求中心化的加密行业公司以防止破产的方式将客户资金保存在独立的账户中,禁止将其用于公司自己的账户,这将成为全球标准,而且,很快就会随着MiCA的到来在欧盟先实现。

04、小结

11 月 7 日是立冬,加密市场的似乎寒冬似乎也如期而至。FTX 会不会是下一个三箭资本,尚不好说,但在糟糕的市场环境下,若遇上大空头狙击,市场在羊群效应下,恐慌加剧,势必会进一步看跌。总体上,趋势性上涨言之尚早,下跌风险则相对更大。

FTX事件也说明CEX所面临的用户信任问题亟待解决,FTX 不是第一家倒闭的知名平台,当然也不会是最后一家。面对中心化机构的屡屡信任溃败,天然去信任的去中心化机制显得尤为可靠。不过不管最终市场如何发展,前途是光明的,道理是曲折的,我们既是历史的见证者,又是历史者的参与者,无他,且看,且build。

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